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Política de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. ENFOQUE BASADO EN RIESGO
3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (KYC)
4. MONITOREO DE TRANSACCIONES
5. OPERACIONES SOSPECHOSAS
6. PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES
7. ORIGEN DE FONDOS
8. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP)
9. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (TF)
10. OFICIAL DE REPORTE DE LAVADO DE DINERO (MLRO)
11. RETENCIÓN DE INFORMACIÓN
12. CONFIDENCIALIDAD
13. ALCANCE DE AUTORIDAD
14. ACEPTACIÓN
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